İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması iddiasıyla soruşturma başlattı.
Neslihan KESKİN HABER MERKEZİ - İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 12’si yakalandı. Şirketin banka hesaplarına 2023’ten itibaren 4 milyar 301 milyon lira girdiği, 3 milyar 990 milyon lira çıktığı belirlendi. İncelemede, suç gelirlerinin ödeme kuruluşları ve banka hesapları üzerinden toplanarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve farklı transferlerle kaynağının gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi.Soruşturmada şirketle bağlantılı 2 yazılım firmasının hesaplarındaki para hareketleri de incelendi. Operasyon kapsamında 14 araç, 4 konut, 2 arazi ile 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Şirketin TMSF’ye devredildiği bildirildi.
#gündem #kriptoda #kara #para #soruşturması #fethiyede
