Kripto platformuna “kara para” operasyonu! 4,3 milyar liralık para trafiği, 12 gözaltı

İstanbul merkezli olarak yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin kripto varlık platformu üzerinden aklandığı değerlendirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

“AERONX.COM” ÜZERİNDEN FAALİYET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şirketin “aeronx.com” internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Şirket hesaplarına para gönderen 639 kişinin büyük bölümünün “yasa dışı bahis” ve “dolandırıcılık” suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydı bulunduğu tespit edildi.

İKİ YAZILIM ŞİRKETİYLE “ORGANİK BAĞ”

Soruşturmada, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta ile organik bağlantısı olduğu belirlendi. BCT Yazılım’ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu tespit edildi.

Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından BCT Yazılım’ın hesaplarına gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı yoluyla platformun hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım’ın hesaplarına aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon liranın da platform hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

4,3 MİLYAR LİRA GİRDİ, 3,9 MİLYAR LİRA ÇIKTI

İncelemelerde, platformun banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Şirket hesaplarında 2023'ten bu yana toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı yaşandığı belirlendi.

Para hareketlerinin analizinde, suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların önce ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı tespit edildi. Bu paraların ardından kripto varlık platformlarına aktarılarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve çeşitli transferlerle kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

367 HESABA BLOKE, ŞİRKET TMSF’YE DEVREDİLDİ

Şüphelilere ait 14 araç, 4 konut ve 2 araziye tedbir uygulandı, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Şirket de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.